월별 글 보관함: 2011 6월

“당사의 비상근 감사 중도퇴임 사실을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 –

1. 감사 중도퇴임 현황

1) 성 명 : 노승방

2) 직급/직책 : 비상근 감사

3) 사 임 일 : 2011년 6월 28일

4) 사유 : 감사위원회 설치로 인한 중도퇴임”

당사 정관 제46조에 따라 2010 회계연도 결산내역을 첨부와 같이 공고하고자 합니다

“당사 제3기 정기주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 –

1. 제3기 대차대조표, 손익계산서, 결손금 처리계산서 승인

제3기 (단위 : 백만원)

- 자산총계 12,879

- 부채총계 638

- 자본금 15,000

- 자본총계 12,241

- 매출액 5,942

- 영업이익 4

- 당기순이익 19

* 주당순이익(원) : 6

* 외부감사인 감사의견 : 적정

2. 정관 일부 변경의 건 승인

3. 사외이사 선임의 건 승인

4. 감사위원회 위원 선임의 건 승인

5. 이사 보수한도액 승인의 건 승인

주주총회일자 : 2011.06.28

“

“당사 제3기 정기주주총회 소집결의 내용을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 –

1. 일시 : 2011.06.28 (화) 11:00

2. 장소 : 본사 제1회의실

3. 의안

- 제1호 의안 : 제3기 대차대조표, 손익계산서, 결손금 처리계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회 결의일 : 2011.06.09 (목)

4. 기타 : 감사 1명 참석

붙임1. 메리츠자산운용_제3기 정기주주총회소집 결의.pdf”

“당사의 준법감시인 중도퇴임 및 선임 사실을 다음과 같이 공시합니다.

- 다 음 –

1. 준법감시인 선임 현황

1) 성 명 : 권 순 찬

2) 직급/직책 : 부장/컴플라이언스팀장

3) 선 임 일 : 2011년 6월 20일

3) 선 임 일 : 2011년 6월 20일 (이사회결의일)

4) 임기 : 2년 (2011.06.20 ~ 2013.06.19)

2. 준법감시인 중도퇴임 현황

1) 성 명 : 고 성 진

2) 직급/직책 : 부장/컴플라이언스팀장

3) 사 임 일 : 2011년 6월 17일

4) 사유 : 일신상의 사유

붙임1. 메리츠자산운용_준법감시인 퇴임 및 선임공시.pdf”